1. Общие положения
1. Наблюдательный совет (далее Совет) является высшим органом управления Учреждения.
2. В своей деятельности Совет руководствуется 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом Учреждения, настоящим положением и другими внутренними документами в части относящейся к деятельности Наблюдательного совета.
2. Состав наблюдательного совета.
2.1.Совет состоит не менее чем из девяти членов.
2.2.В состав Совета Учреждения входят представители Учредителя учреждения, представители органов местного самоуправления, на которых возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, а также в состав Совета Учреждения входят представители иных государственных органов, представители работников Учреждения.
2.3.Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Совета должно превышать одну треть от общего числа членов Совета Учреждения.
2.4.Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Совета Учреждения.
2.5.Одно и то же лицо может быть членом Совета Учреждения неограниченное число раз.
2.6.Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Совета Учреждения.
2.7.Членами Совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3. Компетенция наблюдательного совета Учреждения
3.1. Совет Учреждения рассматривает:
3.1.1.Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
3.1.2.Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3.1.3.Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
3.1.4.Предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3.1.5.Предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
3.1.6.Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
3.1.7.По представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
3.1.8.Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона № 174 от 03.11.2006 г. Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
3.1.9.Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
3.1.10.Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
3.1.11.Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
3.1.12.Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
3.2.По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 - 3.1.5 и 3.1.8, Совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Совета Учреждения.
3.3.По вопросу, указанному в пункте 3.1.6, Совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в пункте 2.1.11, Совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Совета Учреждения.
3.4.Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1.7, утверждаются Советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.
4.Срок полномочий наблюдательного совета
4.1.Срок полномочий Совета Учреждения составляет три года.
4.2.Учреждение не вправе выплачивать членам Совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Учреждения.
4.3.Члены Совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
4.4.Решение о назначении членов Совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий, принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Совета или досрочном прекращений его полномочий принимается на общем собрании работников Учреждения.
4.5.Полномочия члена Совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
4.5.1.По просьбе члена Совета Учреждения;
4.5.2.В случае невозможности исполнения членом Совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;
4.5.3.В случае привлечения члена Совета Учреждения к уголовной ответственности.
4.6.Полномочия члена Совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
4.7.Вакантные места, образовавшиеся в Совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета Учреждения.
4.9.Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Совета Учреждения.
4.10.Совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
6. Порядок проведения заседаний
Наблюдательного совета Учреждения
6.1.Заседания Совета Учреждения проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.2.Заседание Совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Совета Учреждения или руководителя Учреждения.
6.3.Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Совета Учреждения определяются Уставом Учреждения.
6.4.Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета учреждения. Руководитель автономного учреждения участвуют в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.
6.5.Заседание Совета Учреждения является правомочным, если все члены Совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Совета Учреждения. Передача членом Совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
6.6.Возможно представление в письменной форме мнения члена Совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 3.1.9 и 3.1.10.
6.7.Каждый член Совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета Учреждения.
6.8.Первое заседание Совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
5. Председатель Наблюдательного совета.
5.1.Председатель Совета Учреждения избирается на срок полномочий Совета Учреждения членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Учреждения.
5.2.Председатель Совета Учреждения организует работу Совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует из них и организует ведение протокола.
5.3.В отсутствие председателя Совета Учреждения функции осуществляет старший по возрасту член Совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
5.4.Наблюдательный совет, на основании статьи 11 закона "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ и положения, вопросы, относящиеся к его компетенции, поставленные перед ним руководителем Учреждения рассматриваются в течении 5-ти календарных дней.